Spēkā esošo Latvijas un Eiropas Savienības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju regulējuma prasības ir ļoti visaptverošas un apgrūtinošas, īpaši tiem uzņēmumiem, kuri ir Latvijas un Eiropas Savienības AML/Sankciju likumu subjekti. VILGERTS profesionālā un pieredzējušā AML komanda nodrošina mūsu klientiem pilna apjoma AML/Sankciju pakalpojumus, lai panāktu pilnīgu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī palīdzētu mūsu klientiem saprast, kā noteikumi tiek piemēroti praksē.
2021.gada laikā vairākiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem izveidojām un aktualizējām to iekšējās kontroles sistēmas
20 decembris, 2021
Juridiskās palīdzības sniegšana klientam Valsts Ieņēmumu Dienesta veiktajā AML auditā
10 augusts, 2021
Palīdzība LATIO saistībā PNB bankas nekustamo īpašumu Izsoļu organizēšanu interneta vidē.
31 augusts, 2020
Sniedzām juridisko atzinumu par Aivaram Lembergam uzlikto OFAC sankciju iespējamo ietekmi uz klienta komercdarbību.
11 janvāris, 2020
2019.gada laikā vairākiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem izveidojām un aktualizējām to iekšējās kontroles sistēmas.
27 decembris, 2019
Auditējām patērētāju kreditētāju biroju Creamfinance un izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras.
3 decembris, 2019
Palīdzot East Captial Real Estate AS iegādāties sabiedrību, kurai pieder noliktava pie Rīgas lidostas ar tādiem nomniekiem kā Prinful un Elko, kas ir savu industriju līderi, un sagatavojot juridisko risku novērtējumu, mēs veicām AML atbilstības novērtējumu.
15 novembris, 2019
Auditējām vieno no vadošajām IT pakalpojumu sniedzēj kompānijām Ziemeļvalstīs Visma Consulting un izveidojām tās iekšējo kontroles sistēmu.
8 novembris, 2019
Auditējām kriptovalūtas maiņas pakalpojumu sniedžeju un izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras.
23 oktobris, 2019
Konsultējām klientus un palīdzējām ar patiesā labuma guvēju noteikšanu un reģistrāciju sarežģītās korporatīvās struktūrās.
6 oktobris, 2019