Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)

Mūsu pakalpojumi

Spēkā esošo Latvijas un Eiropas Savienības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju regulējuma prasības ir ļoti visaptverošas un apgrūtinošas, īpaši tiem uzņēmumiem, kuri ir Latvijas un Eiropas Savienības AML/Sankciju likumu subjekti. VILGERTS profesionālā un pieredzējušā AML komanda nodrošina mūsu klientiem pilna apjoma AML/Sankciju pakalpojumus, lai panāktu pilnīgu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī palīdzētu mūsu klientiem saprast, kā noteikumi tiek piemēroti praksē.

Specializācijas jomas
  • AML/Sankciju audits
  • AML/Sankciju dokumentācija
  • Darbinieku apmācības
  • PLG reģistrācija
Klienti
  • Cream Finance
  • Latio
  • Nordcard
  • Visma Consulting

Juristi

Elīza Grīnvalde

Korporatīvo tiesību prakses vadītāja / Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciāliste (CAMS)

+371 22 403 488

eliza.grinvalde@vilgerts.comE-pasts

Pieredze

2021.gada laikā vairākiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem izveidojām un aktualizējām to iekšējās kontroles sistēmas

Juridiskās palīdzības sniegšana klientam Valsts Ieņēmumu Dienesta veiktajā AML auditā

Palīdzība LATIO saistībā PNB bankas nekustamo īpašumu Izsoļu organizēšanu interneta vidē.

Sniedzām juridisko atzinumu par Aivaram Lembergam uzlikto OFAC sankciju iespējamo ietekmi uz klienta komercdarbību.

2019.gada laikā vairākiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem izveidojām un aktualizējām to iekšējās kontroles sistēmas.

Auditējām patērētāju kreditētāju biroju Creamfinance un izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras.

Palīdzot East Captial Real Estate AS iegādāties sabiedrību, kurai pieder noliktava pie Rīgas lidostas ar tādiem nomniekiem kā Prinful un Elko, kas ir savu industriju līderi, un sagatavojot juridisko risku novērtējumu, mēs veicām AML atbilstības novērtējumu.

Auditējām vieno no vadošajām IT pakalpojumu sniedzēj kompānijām Ziemeļvalstīs Visma Consulting un izveidojām tās iekšējo kontroles sistēmu.

Auditējām kriptovalūtas maiņas pakalpojumu sniedžeju un izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras.

Konsultējām klientus un palīdzējām ar patiesā labuma guvēju noteikšanu un reģistrāciju sarežģītās korporatīvās struktūrās.

Skatīt vēl ...