Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)

Mūsu pakalpojumi

Spēkā esošo Latvijas un Eiropas Savienības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju regulējuma prasības ir ļoti visaptverošas un apgrūtinošas, īpaši tiem uzņēmumiem, kuri ir Latvijas un Eiropas Savienības AML/Sankciju likumu subjekti. VILGERTS profesionālā un pieredzējušā AML komanda nodrošina mūsu klientiem pilna apjoma AML/Sankciju pakalpojumus, lai panāktu pilnīgu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī palīdzētu mūsu klientiem saprast, kā noteikumi tiek piemēroti praksē.

Specializācijas jomas
  • AML/Sankciju audits
  • AML/Sankciju dokumentācija
  • Darbinieku apmācības
  • PLG reģistrācija

Juristi

Pieredze

Auditējām kredītlīnijas pakalpojumu nebanku kreditēšanas sektorā Latvijā sniedzēju Nordcard, izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras, kā arī apmācījām darbiniekus par iekšēliem AML noteikumiem un procedūrām.

Veicām AML atbilstības novērtējumu juridisko risku novērtējumu ietvaros sabiedrībām, kuras klients vēlas iegādāties.

Skatīt vēl ...