News

Seminārs sadarbībā ar iFinanses. 28. maijs, Islande Hotel

Seminārā uzzināsiet par AML pamatjautājumiem un prasībām uzņēmumiem, sankciju būtību, mērķi un kur tās atrast, kā arī par pasaules praksi iekšējo procedūru ieviešanā. Seminārs šoreiz nebūs piemērots kredītiestāžu darbiniekiem, kuru labo praksi iekļausim semināra saturā.

Virknei privātu uzņēmumu, uzsākot darījuma attiecības ar jaunu klientu vai veicot jaunus darījumus ar jau esošajiem klientiem, jāievēro vairākas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (Anti-money laundering (AML)) likuma prasības.

1.maijā stāsies spēkā AML prasība, ka iekšējās kontroles sistēmā jābūt nodaļai par sankciju ievērošanu, un par šādas procedūras neesamību draud sods līdz vienam miljonam eiro.

Semināra tēmas:
1. AML pamatjautājumi un prasības uzņēmumiem ikdienas darījumos.
2. Sankcijas: jēdziens, piemērošana, Latvijā saistošo normatīvo aktu mērķi.
3. Sankciju ievērošanas kontrole uzņēmuma ikdienas darījumos.
4. Sankciju ievērošanas kontrole publiskos un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumos.

Semināru vada VILGERTS advokāte Katrīne Pļaviņa un  Elīza Grīnvalde, CAMS sertificēta naudas atmazgāšanas un sankciju ievērošanas speciāliste.

Pieteikties rakstot uz : vita@ifinanses.lv

Vairāk informācija šeit.