Vārds
Elīza Grīnvalde
AML speciāliste (CAMS)
Valodas
Angļu, Krievu, Latviešu
Atrašanās vieta
Latvija
Primārās prakses jomas:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)
Sekundārās prakses jomas:
Bankas un finanses, Darba tiesības, VDAR un datu aizsardzība, Regulētās nozares, Korporatīvās tiesības
Kontakti
+371 22 403 488
e.grinvalde@vilgerts.com
Kontakti
+371 22 403 488
e.grinvalde@vilgerts.com
Primārās prakses jomas:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)
Sekundārās prakses jomas:
Bankas un finanses, Darba tiesības, VDAR un datu aizsardzība, Regulētās nozares, Korporatīvās tiesības
Profils
Elīza Grīnvalde, LL.M. ir sertificēta VILGERTS Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) prakses speciāliste (CAMS). Elīza palīdz klientiem sagatavot “Pazīsti savu klientu (KYC)” un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūras un ieviest tās uzņēmumu iekšējai lietošanai, veicot iekšējo auditu saistībā ar atbilstību AML prasībām, kā arī konsultē par patieso labuma guvēju (UBO) reģistrāciju. Elīza arī regulāri piedalās, kā arī vada seminārus par aktualitātēm AML jomā.
Pirms pievienošanās birojam VILGERTS Elīza bija nodarbināta korporatīvās imigrācijas jomā vienā no pasaules lielākajiem imigrācijas pakalpojumu uzņēmumiem Londonā.
Darba pieredze
2020 / AML speciāliste (CAMS), VILGERTS
2019 / 2020 Juriste, AML speciāliste (CAMS), VILGERTS
2017 – 2019 / Jaunākais jurists, VILGERTS
2016 – 2017 / Imigrācijas Atbilstības Koordinatore, Fragomen LLP
2014 – 2015 / Tehniskā Sekretāre un Deputāta palīgs, Latvijas Republikas Saeima
Izglītība
2017 / Vestminsteras Universitāte, LL.M. Starptautiskajās Komerctiesībās
2015 / Rīgas Juridiskā Augstskola, LL.B.
Pieredze
Sniedzām juridisko atzinumu par Aivaram Lembergam uzlikto OFAC sankciju iespējamo ietekmi uz klienta komercdarbību.
janvāris 11, 2020
2019.gada laikā vairākiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem izveidojām un aktualizējām to iekšējās kontroles sistēmas.
decembris 27, 2019
Auditējām patērētāju kreditētāju biroju Creamfinance un izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras.
decembris 3, 2019
Nodrošinājām juridisko palīdzību East Capital Baltic Property Fund III iegādājoties Loģistikas Parku pie Starptautiskās lidostas “Rīga” par gandrīz EUR 19 Mio
novembris 15, 2019
Jaunumi
Publikācijas
Galvenās kontaktpersonas
